Супружеская пара обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Одному из них также предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), информирует Прокуратура Кировской области. По уголовному делу в отношении руководителей двух кредитно-потребительских кооперативов «Сириус» и "Альфа-Ресурс" утверждено обвинительное заключение.
По версии следствия, обвиняемые, действуя в сговоре, в период с января 2013 года по июль 2022 года обманули 589 пайщиков кредитно-потребительских кооперативов, обещая им высокие доходы от вложения личных денежных средств. И тем самым завладели деньгами граждан в сумме, превышающей 256 млн рублей.
Кроме того, мужчина, получив незаконный доход, 64 млн рублей легализовал путем заключения мнимых сделок с недвижимостью с подконтрольными ему фирмами.
На период предварительного расследования наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 198 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Слободской районный суд Кировской области для рассмотрения по существу.
